【重磅】700名MBI集团传销骨干人员被查处!

币圈卫道士 红红

近年来,随着网络信息的发展,通过网络进行投资理财也成为一种时尚,但同时一些披着新概念的外衣,打着“数字货币”的幌子,变换着繁多名目,以会员、业绩、奖励的方式进行传销的犯罪形式也越来越多地出现在大家的生活中。

3月11日,洛川县公安局经侦大队接公安部经侦局指令,雷霆出击,一举破获一起网络传销案。该传销名称叫“MTI”,公司总部位于马来西亚,公司通过会员积分、业绩返点、对碰奖、代数奖的形式,以数字货币的噱头进行运营,其实质是拉人头、挣返点,这种形式被公安部定性为传销犯罪。

“MTI”传销组织实际上就是臭名昭著的MBI集团。MBI集团是由马来西亚籍人员张誉发于2012年发起的以“抚平计划,财富自由”为主题的社交理财平台。

该平台以投资理财为名,要求参加者缴纳费用购买虚拟货币“易物点”获得加入资格,会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据,以投资既有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵,引诱参加者发展他人参加。

据洛川县人民检察院公布的起诉书显示,2020年11月19日洛川县公安局经济侦查大队接公安部经侦局集群战役指令:请各地按照公安部办公厅《关于对MBI集团传销案开展集群打击的通知》及云端《全国集中收网行动及稳控工作方案》有关要求,协同做好对700名重点人员查处等相关工作。

经查,被告人马某某通过微信与刘某某(另案处理)聊天了解MTI平台后,多次去香港等地了解、学习MTI相关课程并投资参与MTI平台。

被告人马某某作为刘某某的下线人员,担任MTI有关微信群内的管理员和联络员,其在微信群里负责协助刘某某帮新成员注册开户、向微信群成员讲解分享MTI相关知识和资讯,帮助其他用户解决平台操作问题,同时还通过微信和“千聊”直播软件分享与MTI有关的心得体会。经鉴定:马某某在“MTI”平台中注册账号35个,发展下线61845人。

洛川县人民检察院认为,被告人马某某在投资参与MTI平台后,积极协助其上线刘某某给新成员注册开户,通过数个微信群和“千聊”直播软件分享、宣传MTI相关资讯及投资的心得体会,帮助MTI其他成员解决平台操作问题,扰乱社会经济秩序,其行为触犯刑法的规定,事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议以组织、领导传销活动罪判处被告人马某某五年以下有期徒刑,并处罚金5万元。

贪欲是人的本性,这不可否认,但请不要抱着侥幸的心态,上了一当又一当,当当花样不一样, 跳了一坑又一坑,一坑更比一坑深!傻子太多,骗子明显不够用!这是资金盘行业的名言!请各位引起重视!

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